涉嫌再保險詐欺 中國建行在美國被起訴

【2024年05月10日訊】(記者李言綜合報導)中國建設銀行(CCB)在曼哈頓被起訴。美國保險和居家服務軟件提供商Porch Group指控中國第三大商業銀行在再保險行業實施大規模欺詐行為,導致公司遭受「巨大損失」並導致股價下跌。

根據週四(5月9日)向美國紐約南區法院提交的訴狀,Porch及其子公司指控中國建行與現已破產的以色列新創保險公司VesttooLtd.的員工合謀,開具了數十份虛假的再保險信用證,保證保險公司獲得再保險資金。

該公司表示,Porch及其子公司美國業主保險公司(Homeowners of America Insurance Co,縮寫為HOA)為這項不存在的再保險支付了數千萬美元的保費,直到2023年7月才發現支持Vesttoo再保險交易的某些信用證是偽造的。

Vesttoo為保險公司提供了所謂的保險掛鉤證券,這是再保險的另一種形式。這些證券可由有信用證形式的抵押品支持。

Vesttoo在被指控使用約20億美元的虛假信用證後,於去年8月根據美國破產法第11章申請破產。

Porch表示,HOA的再保險信用融通突然被證明毫無價值,該機構以中國建行提供的3億美元虛假信用證為擔保,因此損失了數千萬美元。

「HOA不僅蒙受了巨大損失,而且其被Vesttoo和中國建行欺詐的消息震驚了市場,導致Porch Group的股東遭受嚴重損失,股價暴跌。」訴狀稱,將尋求金錢賠償,金額將在審判中確定。

訴狀稱,HOA不得不支付8,000萬美元來支付本應再保險的保險索賠,而Porch不得不提供5,700萬美元來穩定其子公司。醜聞爆發後,Porch的股價下跌。

(本文參考了路透社和彭博社報導)

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