【2025年05月26日訊】（記者Jill McLaughlin／張純之編譯）5月22日，一名居住在南加州的墨西哥籍非法移民因涉嫌電信詐欺被捕。檢方指控他從雇主那裡侵吞了約700萬美元。
洛杉磯聯邦檢察官辦公室說，現年62歲的亞歷山大·拉莫斯（Alexander Ramos）居住在南加州新港灘市（Newport Beach）。若被定罪，他面臨最高20年聯邦監禁。
聯邦地方法官已裁定拉莫斯不得保釋，並安排於6月30日進行提審。
拉莫斯是墨西哥人，曾在新港灘一間專門收購古董車的公司工作。據檢方，他於2017年被美國遣返，但之後又重新入境，同年起在該公司任職至2024年9月，之後他被風險管理部門解僱。
根據美國檢察官辦公室提交的法院文件，拉莫斯熟知公司貸款業務，且與全美各地的產權代理人（Title agents）及其他合作夥伴保持聯繫。他負責監管公司產權及風險部門向會計部門提出的付款申請（向產權代理人付款），有時甚至親自提交請款單。
檢方表示，拉莫斯被訴安排向外部實體支付超額的款項，例如向一家拉斯維加斯車管局（DMV）服務公司的付款。該筆支票原本用於支付車輛收購相關的稅費、產權及執照費用。
拉莫斯隨後指示這些外部實體，將多餘的款項匯入他所控制的銀行帳戶。
執法機關審查財務記錄後，發現約有700萬美元的支票與電匯款項從這些外部實體進入了拉莫斯所控制的帳戶。
調查還披露，部分支付給拉莫斯工作公司的支票和電匯款項，原本是打算退還給多繳了車輛登記費的客戶，但拉莫斯也將這些資金轉入自己的帳戶，據為己用。檢方指出，其中部分資金被拉莫斯用來購置在爾灣的一處房產。
根據Redfin資料，2024年4月爾灣地區的房屋中位價為160萬美元。
法院文件顯示，這些轉移資金的行為最早可追溯至2020年1月。
該案目前由聯邦調查局（FBI）與聯邦存款保險公司監察長辦公室（Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General，FDIC OIG）進行聯合調查。◇
