FBI:警惕源自中國的加密貨幣殺豬盤騙局

【2022年11月02日訊】(記者姜琳達洛杉磯報導)美國聯邦調查局(FBI)特工提醒公眾,一種最初在中國出現的「加密貨幣殺豬盤」騙局正在全球蔓延。這種騙局會令受害者損失慘重,甚至傾家蕩產。

週二(11月1日),在一場由華埠服務中心主辦的防詐騙網絡會議上,FBI特工指出,「加密貨幣殺豬盤」是團伙作案,騙子會使用連環計。因此,民眾若想投資,一定要慎重,不僅要弄清對方的身分,尤為重要的是「不要投資你無法承受損失的金額」。

騙術第一步:網絡交友取得信任

很多人或有所耳聞,「殺豬盤」是指騙子利用網絡交友,誘導受害人投資的電信詐騙方式。

FBI特工介紹,首先,騙子會通過一些「約會」應用程序、領英(LinkedIn)以及其它社交軟件尋找目標;隨後,與受害者培養感情,慢慢發展朋友、戀人或商業合作關係。

在聊天過程中,騙子會向受害者透露如何通過投資加密貨幣賺錢,並聲稱自己的親戚、朋友從事相關工作,可以從內部獲得投資的最佳時機。

「當然騙子不會馬上行動,通常需要兩週到一個月時間來建立進一步的關係,以獲得你的信任。」特工說,「然後,他們就開始告訴你投資的細節。」

讓受害者嘗到一點投資「甜頭」

第一步完成後,騙子開始哄騙受害者轉移「陣地」。

FBI特工介紹:「他們(騙子)通常會告訴你下載一個應用程序,有時確實是一個真實存在的應用程序,但他們會告訴你不要到應用程序商店下載,而是從一個網站下載。」事實上,受害者下載的是由騙子開發、操控的一個後台程序。

騙子還會讓受害者通過流行的加密平台進行投資。當受害者開始第一次投資後,騙子會操控後台將交易情況更改為盈利狀態。隨著時間推移,騙子會不斷向受害者展示所投資的金額正在快速增長。

為了放長線釣大魚,騙子會讓受害者進行一次真實提取資金的測試交易。特工表示:「假設你已經投資2,000或3,000美元,他們會讓你提出4,000美元。」

一旦嘗到「甜頭」的受害者存入大量資金,騙子會繼續操控後台,使投資金額繼續增加。

連環詐騙

可當投資者想將錢提出來時,就出現了問題,但這還不是騙局的終點。

FBI特工說,騙子通常會告訴受害者,由於投資賺的錢太多了,必須依照指示打給所謂「客服」,先支付一筆稅或其它費用,才可以將錢提出,「這就像二次詐騙」。

「客服人員」會要求受害者提供所有個人信息,以驗證身分、繳稅,這包括護照號、出生日期、社安號碼等等。

當受害者對先支付一筆錢有所遲疑時,「客服人員」會勸說受害者,「你已經賺了這麼多錢,這點零頭不算什麼。」

特工說:「如果你告訴他們自己沒有錢了,他們會告訴你可以用房子做抵押貸款、從銀行借錢、向朋友借錢。他們會想方設法從你那裡得到儘可能多的錢。一旦確認你真的沒錢了,他們就會消聲匿跡。」

ABC7新聞數月前的報導指出,舊金山灣區一名華裔在一場加密貨幣騙局中,損失了120萬美元。

如何避免

FBI特工告誡公眾,這類「加密貨幣殺豬盤」騙局目前仍在繼續,加密貨幣是虛擬貨幣,難以追回,這也使得很多受害者損失慘重,「很多時候,這些錢很快就會流向海外」。

貪婪被視為是使「殺豬盤」騙局如此成功的基礎。特工說,一件事情聽起來非常完美時,可能就是一場騙局。當遇到類似情況時,民眾需要冷靜想一想:自己是如何認識這個人?自己是否見過其本人?是否只是通過網絡認識的?若是,就不要輕易就將自己的錢交給這類人。◇#

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