【大紀元記者薛明珠綜合報導】南加一名華裔男子，涉嫌經馬來西亞、新加坡向中國走私逾3億美元受出口管制的高階伺服器，10月1日遭聯邦探員逮捕。檢方指，相關設備搭載美製高階GPU，可用於先進AI及軍事用途。
38歲的Greg Lui，又名「Yiu Kong Lui」居住於聖蓋博（San Gabriel），是位於工業市（City of Industry）的Earthmade Computer Inc.執行長兼所有人。
聯邦大陪審團9月29日提出三項罪名起訴，指控他共謀違反美國出口管制法律、向境外走私，以及共謀洗錢。
檢方表示，相關共謀最晚自2023年10月開始，至少持續至2026年8月12日。Earthmade本身目前未在案件中遭到起訴。
涉經馬來西亞、新加坡轉運中國
根據起訴書，Lui及共謀者涉嫌從美國製造商購買受出口管制的高階電腦伺服器及圖形處理器（GPU），再利用馬來西亞、新加坡等第三國進行轉運，最終將設備送往中國。
檢方指控，他們向美國供應商提供虛假的買家、最終使用者及目的地資料，並利用誤導性運輸紀錄及不實出口分類，掩蓋設備真正去向。
起訴書還顯示，相關計畫涉及美國供應鏈內部人士。5名未被起訴的共謀者中，包括一家美國伺服器製造商的銷售經理，以及一家美國貨運代理公司的高階主管。
其中，前者涉嫌批准Earthmade購買高階設備，後者則協助處理相關貨運。
涉交易Nvidia H100伺服器
法院文件顯示，2024年1月至10月，Earthmade從兩家馬來西亞公司合計收到逾1.76億美元，其中一家支付逾8,000萬美元，另一家支付9,600萬美元。
檢方指，Earthmade在此期間居中促成近3億美元、搭載Nvidia晶片且受出口管制的伺服器交易，相關設備來自三家美國製造商。
其中一家馬來西亞公司成立於1999年，主要從事木材、夾板及木製品業務；另一家公司則被檢方形容為空殼公司。
2024年1月，Lui據稱告訴一名共謀者，這家木材公司希望購買70台搭載Nvidia H100 GPU的伺服器。
同月，他下單購買其中27台，價值約760萬美元，並安排從洛杉磯縣運往吉隆坡。
不到兩個月後，一名共謀者在電子郵件中向馬來西亞政府官員表示，這27台伺服器已轉運給中國買家。
512台大單 部分轉往香港
另一筆交易規模更大。
2024年4月，一家美國製造商向Earthmade報價512台受出口管制的伺服器，Lui隔日即下單。
起訴書追蹤了其中92台設備。檢方指，雖然製造商原本準備將貨物送往Earthmade位於洛杉磯縣的地點，但Lui與共謀者涉嫌改為安排貨物從舊金山空運至吉隆坡，再轉往香港。
文件顯示，最終收貨人是一家位於中國杭州、未具名的工業公司。
涉利用美國空殼公司及他人身分
檢方還指控，另一筆交易涉及100台搭載Nvidia H100 GPU、價值超過2,200萬美元的伺服器。
Lui涉嫌利用一家未具名的美國空殼公司下單，並聲稱另一家位於工業市的Topmost公司是真正買家。
起訴書指，他隨後提交虛假文件，把一名名為「Jackie Lui」的人列為Topmost執行長。
Topmost目前亦未遭起訴。
檢方並指控，Lui曾於2021年購買另一人的身分證明文件，之後在與規避出口管制有關的商業交易中使用該身分。
此外，一名被對外介紹為馬來西亞木材公司技術長的人，實際上據稱是一名國際受管制伺服器仲介，並曾在加州註冊成立Topmost。
FBI逮捕 住宅同步遭搜查
據California Post報導，FBI及美國商務部探員10月1日一路跟蹤Lui。他駕駛一輛包覆白色車膜的Tesla Cybertruck，從聖蓋博住所前往工業市的Earthmade辦公室。
Lui抵達公司後不久，探員將他控制並上銬逮捕。他被押上執法車輛時沒有發言。
同一天，聯邦探員也搜查其位於聖蓋博的住宅。報導稱，該住宅約4,300平方英尺，共有9間臥室及7間浴室，近期才完成整修。現場可見探員錄影並搬走證物。
美方：相關技術可能提升中國軍事能力
美國聯邦檢察官辦公室第一助理聯邦檢察官Bill Essayli表示，保護美國國家安全，意味著防止先進技術被用於提升對手軍事能力。
他表示，被告涉嫌利用虛假文件及第三國轉運方式，把價值超過3億美元的受管制電腦伺服器走私至中國。
FBI反情報暨反間諜處助理處長Roman Rozhavsky則表示，調查顯示，Lui涉嫌向中國政府出售價值數億美元的美國先進技術。
Nvidia發言人10月2日向《大紀元時報》表示，這起案件再次顯示，走私在法律、經濟及技術層面都「得不償失」，公司將持續與執法部門合作。
若所有罪名成立，Lui在共謀違反出口管制法律及共謀洗錢罪名上，各最高可判20年監禁；走私罪最高可判10年。
司法部強調，起訴書僅代表指控，所有被告在法院依法證明有罪前，均被推定無罪。
