涉旅遊盜竊團伙550萬美元竊案 6幫凶被捕

【2024年08月30日訊】(記者Katabella Roberts報導/張純之編譯)8月28日,6名「旅遊盜竊」團伙的幫凶在洛杉磯被捕。他們被控協助一個由南美等地區人員組成的「旅遊犯罪」團伙在美國各地行竊,並「洗白」數百萬美元的非法所得。

根據司法部(DOJ)資料,這6人於8月1日被聯邦大陪審團提起公訴。該項公訴共檢控

了7名被告,他們被控以多項重罪,包括電信詐騙、洗錢、共謀,及設計交易以逃避按聯邦要求提交財務報告。

若罪名成立,每項電信詐騙和洗錢相關罪名最高可獲刑20年,每項設計交易罪名的最高聯邦監獄刑期為10年,共謀跨州運送被盜財產罪名最高則可判5年。

美國檢察官馬丁·埃斯特拉達(Martin Estrada)表示,這些被告協助並指導旅遊罪犯在全美實施數百起搶劫,他們實際上是一群小偷的策劃者,「我們將持續與地方夥伴合作,對那些來到我們國家、濫用自由從美國民眾手中偷竊之人進行追責」。

司法部指出,旅遊犯罪團伙通常由來自南美等地的境外人員組成。其成員在全美範圍內進行多起盜竊等犯罪活動,並與幫凶、共謀者及美國境內外的其他人分享盜竊所得。

根據起訴書,三名被告經營著一家名為「Driver Power Rentals」(DPR)的汽車租賃或經銷業務。他們為旅遊盜竊團伙的成員提供車輛,以便在全美各地行竊。

起訴書顯示,至少從2018年到2024年7月,57歲的杜蘭(Juan Carlos Thola-Duran)指揮從南美來的旅遊盜竊團伙成員前往各地進行犯罪活動,包括從商店行竊、闖入住宅和商業場所盜竊,及竊取信用卡和借記卡。

為了讓汽車租賃看起來合法並保持匿名,杜蘭和女友同夥阿里亞加達(Ana Maria Arriagada)還要求共謀者在租車時提供假身分證件,以便DPR記錄。

文圖拉縣(Ventura)警長弗萊霍夫(James Fryhoff)表示,自2019年起,警方已逮捕了超過130名涉入該犯罪旅遊集團的嫌疑人。他提到,這些人大多使用DPR提供的車輛。

在犯罪團伙成員竊取信用卡或借記卡後,他們按照杜蘭和阿里亞加達的指示迅速從Target、BestBuy和The Home Depot等商店購入電子產品、禮品卡、設計師手袋及其它高端奢華商品,以防這些銀行卡被凍結或被取消。

起訴書指出,杜蘭還安排小偷將盜竊或詐騙取得的商品交付給DPR的同夥、郵寄給其他同夥,或是寄給位於謝爾曼橡樹(Sherman Oaks)的一家FedEx商店內的同夥。

杜蘭33歲的兒子托拉(John Carlo Thola)也作為共犯被起訴。檢方表示,托拉負責接收包裹並將其運送給杜蘭及其他共謀者。

杜蘭接著以遠低於零售價的價格購入這些商品,並根據物品價值向小偷支付一定比例的報酬。

司法部表示,杜蘭在整個過程中將贓物賣給其他買家,總計約獲利550萬美元,其中約510萬美元被轉入共謀者控制的多個銀行帳戶。

這6名被告被指控利用贓款購置房產和馬匹,並巧妙安排提取現金,避免引起銀行注意。

起訴書還稱,杜蘭和阿里亞加達等人在2020年5月至2021年6月間,詐取了274,998美元的COVID-19商業救濟貸款。◇

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