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共 19 篇報導，最新的排在前面。

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北加新聞2026年10月5日

聖荷西華裔男子認罪　涉冒充聯邦人員詐騙60萬美元

33歲中國公民劉炳輝曾居住聖荷西，涉冒充聯邦人員詐騙，從加州與內華達州24名受害者手中取得近60萬美元。他已就共謀洗錢罪認罪，預定2027年1月4日宣判，最高可判20年監禁。

南加新聞2026年10月1日
借按摩店拉皮條洗錢加州華人家族4人獲重罪
加州文圖拉縣（Ventura County）地方檢察官週三（9月30日）宣布，一個華人家族犯罪集團的四名成員被定罪。
北加新聞2026年9月17日
矽谷「蜂鳥水療館」涉營妓院　3華人遭控多項重罪
聖塔克拉拉縣檢方指控庫柏蒂諾蜂鳥日間水療館涉嫌暗中經營妓院，三名華人被告遭控拉皮條、招攬賣淫、洗錢及稅務與薪資欺詐等多項重罪。
特別報導2025年12月20日
南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元
一名南加州亞凱迪亞市華裔女子近日因參與中國犯罪團伙的跨國詐騙，被判處超過10年的聯邦監禁，並被罰款超千萬美元。
南加新聞2025年6月4日
為販毒集團洗錢數千萬美元墨西哥律師認罪
根據美國加州南區聯邦檢察官辦公室5月30日發布的聲明，一名來自墨西哥市的律師在聯邦法院認罪，承認與人共謀，替錫納羅亞販毒集團（Sinaloa cartel）洗錢數千萬美元的販毒所得…
特別報導2025年3月21日
三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬
週二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉磯華人，他們被司法部指控一項無證經營匯款業務的重罪。
北加新聞2024年10月9日
因洗錢和販賣芬太尼洪都拉斯國民被判聯邦監禁
美國司法部週一（10月7日）宣布，25歲洪都拉斯國民格拉赫達-瓦雷拉因洗錢和販賣芬太尼被判近四年聯邦監禁。
南加新聞2024年8月30日
涉旅遊盜竊團伙550萬美元竊案 6幫凶被捕
8月28日，6名「旅遊盜竊」團伙的幫凶在洛杉磯被捕。他們被控協助一個由南美等地區人員組成的「旅遊犯罪」團伙在美國各地行竊，並「洗白」數百萬美元的非法所得。
熱點新聞2024年7月6日
法國和西班牙當局搗毀中國走私現金集團
西班牙與法國警方於2024年7月5日宣布，搗毀一個每天可走私逾100萬歐元現金的中國籍犯罪網絡，並在西班牙逮捕包括頭目在內的五人。
熱點新聞2024年7月3日
美制裁助墨販毒集團洗錢者含兩中國公民
美國財政部週一（7月1日）宣布制裁墨西哥與中國籍共三名涉嫌洗錢者，他們被控協助錫那羅亞販毒集團將美國毒品收益轉移至墨西哥等境外。
熱點新聞2024年6月19日
墨國毒販勾結中國地下錢莊洗錢美起訴24人
美國司法部週二（6月18日）表示，墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）在洛杉磯的同夥，與中國地下錢莊有聯繫的洗錢組織合謀，對超過5,000萬美元的販毒收益進行洗錢…