美制裁助墨販毒集團洗錢者 含兩中國公民

【大紀元2024年07月02日訊】(大紀元記者陳霆綜合報導)美國財政部週一(7月1日)對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁,他們被控參與洗錢,將錫那羅亞販毒集團在美國的販毒收益,轉移到墨西哥等境外國家。

美國財政部在一份聲明(鏈接)中表示,這項行動是美國政府與墨西哥政府合作持續努力的結果,旨在「瓦解販毒集團所依賴的非法金融網絡」,阻止芬太尼販運並拯救生命。

美國財政部指出,中國洗錢組織(CMLO)目前已是活躍於美國和全球的專業洗錢集團,迅速成為美國金融體系最突出的洗錢威脅之一。他們協助將販毒集團在美國的販毒收益,通過複雜的網絡,轉移到墨西哥等地。同時,也為尋求克服中共貨幣管制的中國國民提供了美元。

居於墨西哥的男子迭戈‧阿科斯塔‧奧瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩蓋、收集毒品販運收益,然後將其轉交給該販毒集團的同夥。販毒集團的同夥再與居住在中國的佟霈佶(Tong Peiji)和何家璇(He Jiaxuan)合作,這兩人都是美國的「中國洗錢組織」(CMLO)的成員。

財政部表示,佟霈佶曾前往墨西哥與錫那羅亞成員會面,以獲得洗錢合同。佟霈佶還安排購買了可提供給錫那羅亞帳戶的加密貨幣。

佟霈佶和何家璇將販毒收益轉賣給需要美元的個人。何家璇按照佟霈佶的指示,從犯罪集團手中收集大量貨幣,並將資金交付給CMLO的其他成員。

美國財政部副部長阿德耶莫(Wally Adeyemo)在聲明中說:「打擊中國洗錢組織構成的威脅,是財政部的一項重要優先事項。今天,我們採取了行動,切斷那些主要洗錢者的資金流,他們協助將芬太尼和其它非法藥物販運到美國。」

「這種非法毒品貿易,每年都會奪走成千上萬美國人的生命。」阿德耶莫說。

財政部的聲明將奧瓦列、佟霈佶與何家璇稱為「洗錢逃犯」。在此之前,美國司法部已經起訴了這些被指定的人士。(先前報導:調查:中國地下錢莊讓墨西哥毒販洗錢更便利

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