【2025年06月04日訊】(記者Kimberly Hayek報導/張純之編譯)根據美國加州南區聯邦檢察官辦公室5月30日發布的聲明,一名來自墨西哥市的律師在聯邦法院認罪,承認與人共謀,替錫納羅亞販毒集團(Sinaloa cartel)洗錢數千萬美元的販毒所得。
檢察官表示,43歲加西亞(Hector Alejandro Paez Garcia)的認罪,是聯邦調查局(FBI)一項長期調查的一部分。該調查鎖定總部位於墨西哥的一個組織,該組織被控替錫納羅亞集團洗錢至少5,270萬美元。
檢方指出,該組織利用位於聖地亞哥的空殼公司網絡,將來自美國各城市的大宗現金(最高可達20萬美元)進行洗錢,再轉入墨西哥的洗錢帳戶。
在認罪協議中,佩斯承認自己在該組織的運作中擔任管理角色。
檢方還指出,隨著FBI擴大調查,佩斯試圖利用加密貨幣隱匿資產。
FBI已查封該組織關聯的66個「洗錢銀行帳戶」,並關閉其加密貨幣網絡。檢察官辦公室表示,目前,執法當局以洗錢罪逮捕了11人,並查扣了310萬美元非法資產。
此外,美國緝毒局(DEA)的相關行動逮捕了另外24人,並查獲了45萬美元的資產。
佩斯因國際洗錢共謀罪而面臨最高20年監禁與50萬美元罰款。他預定於8月15日接受判刑。
大紀元曾聯繫佩斯的法院指定律師,但在截稿前尚未獲得回應。
檢察官表示,這起案件屬於「奪回美國行動」(Operation Take Back America)的一部分,該行動是全國性計劃,旨在「動用司法部全部資源,擊退非法移民入侵,徹底消滅販毒集團與跨國犯罪組織,保護社區免受暴力罪犯危害」。
錫納羅亞集團是被列為外國恐怖組織的犯罪集團,該團伙將大量芬太尼等致命毒品販運入美。
該集團亦已被列入《外國毒梟指定法》(Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)以及第14059號行政命令(Executive Order 14059)的制裁名單,原因是其參與國際毒品走私活動。
今年3月,美國財政部海外資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)已對6名個人與7家實體實施制裁,其中包括佩斯的同夥。
財政部長史考特·貝森特(Scott Bessent)當時表示:「被洗過的毒品資金是錫納羅亞販毒集團毒品恐怖主義運作的命脈,而這只能透過他們信任的金融協力者實現。」
貝森特還說:「財政部將作為聯邦政府應對這一重大國安威脅的整體行動一環,動用所有可用工具,鎖定任何幫助販毒集團推動其犯罪與暴力行動的人。」◇