【大紀元記者薛明珠綜合報導】美國司法部近日對舊金山灣區一家華人建材進口商及其執行長提起民事詐欺訴訟，指控其長期將中國製造的建材經馬來西亞轉運美國，並利用空殼公司、虛報產地及低報貨物價值等手法，規避高額進口關稅。聯邦政府要求追討約2.9億美元的欠繳關稅及詐欺罰款。
根據司法部10月7日公布的消息，涉案公司為位於東灣海沃德（Hayward）的友利磁磚雲石公司（Uni-Tile & Marble Inc.），以及其執行長潘新勉（Xin Mian Pan，音譯；又名Henry Pan）。司法部於9月28日向美國國際貿易法院提起民事訴訟，要求兩被告承擔連帶責任，追繳約6,790萬美元未繳關稅，以及2億2,250萬美元詐欺罰款，另加利息。
訴狀指出，2018年9月至2023年8月期間，被告涉嫌透過503筆進口報關交易，將中國製造的木製櫥櫃、浴室櫃、石英檯面及陶瓷磁磚等建材，經馬來西亞轉運至美國，並在海關文件中隱瞞真實產地及進口商身分，以減少應繳稅款。
中國建材關稅最高近690% 涉案貨物冒充馬來西亞製造
2018年至2020年間，美國商務部陸續對中國製造的石英檯面、木製櫥櫃及浴室櫃、陶瓷磁磚等產品實施反傾銷及反補貼措施，相關合併稅率分別達341.47%、251.64%及689.50%。
根據此前的聯邦刑事起訴文件，潘新勉與中國籍共犯王金華（Jinhua Wang，音譯；又名Johnson Wang）及其物流公司，涉嫌先將中國製造的建材運往馬來西亞，再重新出口至加州奧克蘭港，並向美國海關與邊境保護局（CBP）謊稱貨物產自馬來西亞，以規避高額關稅。
其中一批重量超過15萬公斤的陶瓷磁磚，因被申報為馬來西亞製造，實際入境時僅支付約2,800美元的關稅及相關費用；若按中國製造的商品計算，應繳稅款則超過22萬美元。
CBP在另一次貨物檢查中，也發現部分石材板仍貼有「中國製造」（Made in China）標籤，但海關文件卻將產地申報為馬來西亞。
利用五家空殼公司 兩家涉嫌盜用身分註冊
司法部指出，友利磁磚雲石公司及潘新勉涉嫌利用五家在美國註冊的空殼公司，掩蓋實際進口商及收貨人身分，涉及約130筆報關交易及一筆未完成的進口申報。
其中，Green Mountains Trading註冊於丹佛郊區一棟住宅，曾被列為19筆進口交易的進口商。海關檢查發現，該公司將部分石材板申報為「玻璃製品」，但實驗室檢測顯示，樣品主要成分為石英，原本須繳納更高關稅。
另外兩家公司，科羅拉多州的Jos Materials及加州的Uncle John Granite and Marble，則涉嫌使用被盜用的個人身分資料註冊，分別涉及50筆及24筆進口報關交易。
2023年2月，CBP檢查Jos Materials申報的一批貨物時，發現包裝箱印有友利磁磚雲石公司位於海沃德的地址。後續監控也證實，該批貨物最終被運送至友利磁磚雲石公司。
調查還發現，部分貨物的海關申報價值與公司內部紀錄明顯不符。例如，一批貨物向海關申報價值38,730美元，但友利磁磚雲石公司的貨櫃紀錄顯示，貨物價值達91,213美元。
此前已遭刑事起訴 涉嫌逃避逾1億美元關稅
事實上，這並非潘新勉及其公司首次因相關進口交易面臨法律追究。
2025年12月18日，加州北區聯邦檢察官辦公室宣布，聯邦大陪審團已起訴潘新勉、報關經紀人謝華良（Hua Liang Xie，音譯；又名Nolan Xie）、中國公民王進華，以及友利磁磚雲石公司、Uni-Stone & Cabinet和一家中國物流公司。
檢方指控，被告涉嫌透過約520批進口貨物，規避超過1.09億美元的反傾銷稅、反補貼稅及其它關稅，涉及共謀、電信詐欺、走私、虛假海關申報及國際洗錢等罪名。
根據司法部當時公布的資料，潘新勉時年63歲，居住在舊金山，並於2025年12月17日被捕。
此次民事訴訟與先前刑事案件屬不同法律程序。司法部表示，新的民事訴訟旨在依法追討欠繳的關稅及罰款，確保進口商遵守美國貿易法規。
司法部民事司助理部長舒梅特（Brett A. Shumate）表示，司法部將持續運用各項執法工具，追究企圖逃避關稅者的責任，確保美國製造商及勞工能在公平環境下競爭。
《大紀元時報》曾向潘新勉及友利磁磚雲石公司的律師尋求回應，但截至報導刊出時，尚未獲得答覆。
目前相關民事指控仍待法院審理，尚未確定法律責任；刑事被告在依法定罪前，均推定無罪。
