【大紀元2026年10月10日訊】（大紀元記者Arthur Zhang報導／張純之編譯）美國司法部正向一家加州建材進口商及其執行長追討約2.9億美元的未繳關稅及欺詐罰款。聯邦政府指控被告涉嫌策劃逃稅方案，藉以規避美國對中國製廚房櫥櫃、檯面和瓷磚徵收的關稅。
這份民事訴狀於9月28日提交給美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade），並於10月7日對外公布，指控友利瓷磚雲石公司（Uni-Tile & Marble Inc.）及其執行長潘新棉（Xin Mian Pan，音譯）將中國商品經由馬來西亞轉運、在海關申報時低報商品價值，並虛假標示產品種類，以降低進口關稅。
案情涉及2018年9月至2023年8月間的503筆海關申報記錄。政府要求追討約6,790萬美元的未繳關稅，以及2.225億美元的欺詐罰款，另加利息。
美國海關與邊境保護局（CBP）在檢查一批貨物時，發現石材板上貼有「中國製造」標籤，但被申報為馬來西亞進口商品。
檢查人員還發現，櫥櫃包裝箱上印有友利瓷磚雲石公司的營業地址，但海關文件列示的進口商及收貨人卻是綠山貿易（Green Mountains Trading）；政府指控，這是一家空殼公司。
2022年3月，CBP就友利公司進口櫥櫃案發出調查通知。政府指控，大約從那時起，進口文件上的名稱便開始以空殼公司取代了友利公司。
根據訴狀，潘新棉及友利公司利用5家在美註冊的空殼公司進口中國商品，涉及約130筆海關申報記錄及1次未成功的進口申報。政府指控，這些公司掩蓋了友利的參與，同時協助其逃避進口關稅。
其中之一的綠山貿易公司，註冊地址位於丹佛郊區的住宅。該公司在19筆進口申報記錄及1批未成功進口的貨物中被列為進口商。
在CBP檢查的那批貨物中，海關文件將石材板標示為「玻璃製品」（Articles of Glass），但實驗室檢測發現，樣本的主要成分是石英，而石英製品須繳納較高的進口關稅。
另外兩家公司——科羅拉多州的喬斯材料（Jos Materials）以及加州的約翰大叔花崗岩與大理石公司（Uncle John Granite and Marble），涉嫌利用盜來的身分資料註冊。兩家公司分別出現在50筆和24筆海關申報記錄中。
2023年2月，CBP檢查一批由喬斯材料申報進口的貨物時，發現包裝箱上印有友利公司位於灣區海沃德市（Hayward）的地址。根據訴狀，隨後的監視調查證實，這批貨物實際上送到了友利公司。
低報進口商品價值
政府還指出，貨物申報的價值與友利公司內部的業務記錄不符。訴狀稱，其中一筆申報價值為38,730美元，但友利的貨櫃記錄卻顯示貨物價值為91,213美元。訴狀還指出，部分石英產品未被正確申報。
2021年12月，CBP開始調查友利公司及另外5家美國進口商，原因是這些公司涉嫌透過馬來西亞轉運中國木製櫥櫃，以逃避關稅。2022年10月，該機構認定這6家進口商逃避了反傾銷稅和反補貼稅。這項行政裁定與近期提交國際貿易法院審理的民事欺詐指控互相獨立。
還面臨逃稅洗錢等刑責
這起新的民事訴訟，發生在2025年12月公布的另一宗聯邦刑事案件之後。
在該案中，聯邦檢察官起訴潘新棉、友利瓷磚雲石公司、報關行業者謝華良（Hua Liang「Nolan」Xie，音譯）、中國籍人士王金華（Jinhua「Johnson」Wang，音譯），以及另外3家公司，指控他們參與一項涉及約520批貨物、逃避超過1.09億美元海關關稅的計劃。
相關刑事指控包括共謀、電信欺詐、走私及海關違法行為。潘新棉及其旗下兩家公司——友利瓷磚雲石公司和友利石材櫥櫃公司（Uni-Stone & Cabinet），還面臨國際洗錢指控。
《大紀元時報》曾向潘新棉及友利瓷磚雲石公司的法律代表尋求回應，並向司法部詢問兩起案件中不同的涉案金額，以及刑事案件的相關情況。截至截稿時，兩方均未回覆。◇
來源：大紀元：https://www.epochtimes.com/b5/26/10/9/n14867110.htm
