【大紀元記者薛明珠綜合報導】美國聯邦大陪審團近日起訴兩名居住於舊金山的華裔人士、一名中國公民及三家相關公司，指控其涉嫌合謀規避關稅，涉案金額超過1.09 億美元。
被告三人分別是63歲的舊金山居民潘欣勉（音譯Xin Mian Pan，又名Henry Pan），61歲的南舊金山居民謝華良（音譯Hua Liang Xie，又名Nolan Xie），以及53歲的中國公民王錦華（音譯Jinhua Wang，又名Johnson Wang）。
起訴書指出，潘欣勉控制的灣區企業 「友利磁磚雲石公司」（Uni-Tile & Marble, Inc.）以及「友利石材櫥櫃公司」（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及王錦華在中國境內註冊的貨運公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.），涉嫌自2018年9月至2023年8月期間，透過轉運、虛假申報與使用空殼公司等方式，逃避美國對中國製造石英檯面、木製櫥櫃與洗手台、陶瓷磁磚所課徵的高額關稅。
根據美國商務部認定，中國製上述產品在2018至2020 年間以低於公平市價銷往美國，對美國製造業造成實質損害，因此課徵合併稅率（反傾銷稅與平衡稅合計），其中石英檯面高達 341.47%、木製櫥櫃與洗手台251.64%、陶瓷磁磚更高達 689.50%。
檢方指控，潘與共犯將中國製貨物先運往馬來西亞，再轉運至奧克蘭港，並向海關虛報產地為馬來西亞；同時利用空殼公司在報關文件上冒充進口商與收貨人，實際貨物則流向潘控制的公司。此外，身為持牌報關行的謝華良，亦被控提交不實進口申報文件。整起計畫約涉及 520 批貨物。
聯邦檢方表示，此案不僅造成美國政府鉅額關稅損失，也損害守法經營的企業與美國勞工。國土安全調查局（HSI）強調，相關指控涵蓋共謀、電信詐欺、走私、以不實陳述進口貨物及國際洗錢等多項重罪，顯示行為性質嚴重，將持續與海關及其它單位合作，追究責任。
除刑事起訴外，美國海關與邊境保護局（CBP）亦同步向潘欣勉與「友利磁磚雲石公司」發出約2.225億美元的預裁罰通知，初步認定其違反海關法規，以不實陳述方式詐欺進口貨物。
潘欣勉已被捕，目前由聯邦拘留，12月19日出席羈押聽證會。檢方提醒，起訴僅屬指控，所有被告在法院判決確定前，依法均推定無罪。若最終定罪，相關被告最高恐面臨 20 年有期徒刑的重刑，以及鉅額罰款。
此案由國土安全調查局與海關聯合調查，並由聯邦檢察官辦公室提起公訴，民事罰鍰部分則將另循行政程序處理。
