【2025年09月09日訊】（記者姜琳達綜合報導）「投資良機」、「高額回報」等聽起來很誘人的承諾，背後可能隱藏著詐騙分子的陰謀。美國司法部在最新一個案例中揭示，居住在南加州的華人男子涉嫌通過在柬埔寨設立的詐騙中心在美國布局：與同夥設立空殼公司吸引投資者，進行跨國詐騙和加密貨幣洗錢。
美國司法部週一（9月8日）表示，這起國際詐騙陰謀涉及金額高達3,690萬美元，居住在聖蓋博谷拉朋地市（La Puente）的39歲何生生（Shengsheng He，音譯）是主謀之一。該團伙通過誘導美國受害者投資的方式，一步步詐騙受害者資金，隨後通過複雜的洗錢網絡，將資金流入柬埔寨詐騙園區的窩點。
何生生週一因參與國際加密貨幣詐騙計劃、承認共謀進行非法資金轉移，被判處51個月的聯邦監禁，同時被法官下令賠償受害者約2,687萬美元。
加密貨幣詐騙團伙的運作方式
司法部表示，詐騙團伙會通過社交媒體、電話、短信和交友網站等方式聯繫美國受害者，與其建立信任感，隨後就開始說服受害者加入虛假的數位資產投資，並承諾高額回報。一旦受害者上當進行投資後，騙子會不斷告訴受害者他們的投資正在增值，但實際上，受害者匯出的資金早已被盜走。
何生生與另一名主謀創建了名為「Axis Digital」的空殼公司，並以該公司的名字在巴哈馬德爾特銀行（Deltec Bank）開設帳戶，用於接收受害者的資金。
司法部表示，超過3,690萬美元的詐騙資金先從美國銀行帳戶轉到「Axis Digital」公司的德爾特銀行帳戶；隨後何生生與同夥將錢換成一種加密幣「泰達幣」（Tether，貨幣代號USDT），轉入由柬埔寨個人控制的數字錢包；柬埔寨的同夥再將泰達幣轉交給當地各個詐騙中心的頭目，尤其是位於西哈努克市的詐騙中心。
迄今8名同夥認罪
司法部指出，迄今為止，已有8名參與國際詐騙陰謀的共謀者認罪，其中很多都是中國人，包括擁有中國、聖基茨和尼維斯雙重國籍的李達仁（Daren Li，音譯），以及非法滯留美國的中國公民張祿（Lu Zhang，音譯），他曾管理一個以美國為基地的洗錢網絡。兩人去年都承認了共謀洗錢罪。
另一方面，美國聯邦代理檢察官比爾‧埃塞利（Bill Essayli）提醒所有人：「公眾應始終保持警惕，對陌生人推銷的所謂投資機會保持警覺，否則您的退休金或子女教育資金可能因此受損。」◇
