【2024年12月11日訊】（記者李梅綜合報導）美國加州中區檢察官辦公室消息，本週一（9日），橙縣科斯塔梅薩市（Coast Mesa）的布雷特‧巴伯（Brett Barber）因房地產項目投資詐騙案，被判刑15年以上（181個月）監禁；該案詐騙金額達1,700萬美元，上百名投資散戶受害。
「被告通過一項欺詐性投資計劃致富，該計劃從受害者（包括老年人）的退休基金中騙取了數百萬計美元」美國檢察官馬丁‧埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，「今天的判決向受害者傳達了一個信息：我們在為他們而戰，並讓騙子和其他欺詐者為其行為承擔罪責。」
美國地區法官奧蒂斯‧D‧賴特二世（Otis D. Wright II）在當天的聽證會上說：「雖然沒有發生流血事件，但這是真正的暴力。被告知道這些投資者都是退休的老年人，他卻剝奪了他們的一切。」
房地產項目投資詐騙案
現年42歲的巴伯曾是總部位於紐波特海灘市（Newport Beach）的BNZ Capital One LLC和National American Capital兩家投資公司的共同所有人。從2019年5月到2021年10月，巴伯參與了兩項投資詐騙計劃。
在第一個計劃中，BNZ Capital的負責人和幾名營銷人員通過「虛假陳述」該公司的買賣房地產項目和「倒賣」房地產來集資。巴伯、其同謀——65歲的沙加緬度人路易斯‧齊默爾（Louis Zimmerle）和營銷人員對投資者作出虛假承諾，稱其可獲得8%～10%的回報，並在交易成功後獲得潛在獎金。巴伯還告訴投資者，他們的資金是「安全的」，且「有聯邦存款保險公司（FDIC）承保」。
雖然BNZ Capital公司確實購買了一些房地產，但沒有採取任何實質性的開發措施，也沒有轉售房地產以獲取利益。相反，該公司使用投資者的資金來支付巴伯、齊默爾和相關人員費用，包括為巴伯和齊默爾購買住宅，部分資金被用於償還早期的投資者。
在這場騙局中，巴伯、齊默爾和營銷人員從受害投資者那裡索要或促使他們向BNZ Capital轉移了約1,380萬美元，估計造成的損失至少700萬美元。巴伯從中收受並扣留了近300萬美元。而投資者中至少有五人是脆弱的老年人，因遭投資欺詐而承受巨大的困難。
故伎重演
得知聯邦官員在調查BNZ Capital，巴伯實施了第二個欺詐方案。2021年1月，他成立了National American Capital（NAC），運作方式與前一家公司相同。巴伯和營銷人員向投資者撒謊，稱他們投入的錢款將資助房地產開發，但這樣的項目根本不存在。
2021年10月巴伯會見了一名客戶，他認為是潛在投資者，實際是臥底的執法官員。會面時，巴伯撒了好幾個謊，如NAC已營業20年，在拉古納海灘市擁有10塊土地，在紐波特海灘市購買房產並改造成四聯排房屋等。這場騙局造成至少350萬美元損失，巴伯個人收受並扣留了近39萬美元。
在實施上述兩個詐騙計劃期間，巴伯未向投資者披露，他曾被金融業監管局（FINRA）禁止擔任經紀人或助理經紀人。
同月，巴伯被聯邦大陪審團起訴，但之後獲得保釋。2023年1月，法庭裁決巴伯違反了審前釋放條款，命令他在1月13日之前向美國法警局自首。巴伯未去自首。同年3月，巴伯在加州聖克魯斯縣（Santa Cruz）被捕，後被轉移到洛杉磯聯邦監獄。
同案的齊默爾在2022年1月承認了一項電信欺詐指控。同年6月3日，賴特法官判處其五年監禁、緩期執行，罰款10,000美元，並命令他支付68萬餘美元的賠償金。
此外，就該案的賠償問題，美國證券交易委員會（SEC）於2021年10月對巴伯、齊默爾和BNZ Capital提起了民事訴訟，指控他們從上百名散戶投資者那裡欺詐性地籌集了1,300萬餘美元，該訴訟仍在進行中。
地區法官賴特二世已決定於明年1月9日舉行財產賠償聽證會。◇
