【2024年08月02日訊】（記者姜琳達綜合報導）五名中國公民因涉嫌參與一起大型跨國詐騙和洗錢計劃，正面臨美國司法部的起訴。這一犯罪計劃導致兩千多名老年人上當受騙，損失超過2,700萬美元。
根據司法部7月31日（週三）公布的起訴書與公開提交的文件，五名被告及其位於印度的同謀運營著一個跨國詐騙團伙，專門盯上全美各地的老年人。
五名被告中有四人居住在南加州，一人居住在內華達州。週三，兩個州約60名聯邦、州和地方執法人員聯合行動，將內華達州亨德森市（Henderson）40歲居民王昭（Zhao Wang，音譯，下同）、南加波莫納市（Pomona）40歲居民陳建東（Jiandong Chen）、西科維納市（West Covina）40歲居民李鈞（Jun Li）和聖蓋博市（San Gabriel）36歲居民王鑫（Xin Wang）成功逮捕。
第五名被告為29歲的聖蓋博市居民龔友飛（Youfei Gong），他已於今年4月9日在家中率先被捕。
根據美國法律，若串謀電信詐欺罪成立，被告最高會被判處40年監禁和100萬美元的罰款；若洗錢罪成立，最高被判20年監禁、50萬美元或洗錢金額2倍的罰款。
跨國詐騙過程
根據美國聯邦調查局（FBI）網絡犯罪舉報中心（Internet Crime Complaint Center，簡稱IC3）的最新年度報告，老年人成為多種騙局的受害者，造成嚴重經濟損失。
在眾多騙術中，「技術支持詐騙」（Tech support scams）是2023年老年人報告最多的詐騙類型：騙子會冒充銀行、政府等部門的技術或客服支持人員，一步步騙取受害人的錢財。除此之外，還有常見的「殺豬盤」、「投資詐騙」、「網絡釣魚」等騙術。
在這起跨國詐騙計劃中，被告就採用了相似的騙術。起訴書稱，詐騙者通過彈窗廣告、電子郵件和電話聯繫受害者，哄騙受害者聯繫位於印度的詐騙呼叫中心，一旦受害者撥打了電話，呼叫中心的騙子會利用社交話術與受害者建立信任，誘導受害者執行某些特定指令。在許多情況下，騙子會指使受害者安裝遠程桌面軟件，遠程訪問受害者的電腦。
當與受害者建立信任後，騙子會通過「技術支持」，或冒充政府和銀行工作人員，或冒充商家退款人員等詐騙手段，誘使受害者向其同夥匯款，此次被指控的五名被告就負責接收匯款並將錢轉移。
騙子會指使受害者將現金通過快遞寄送到南加州、內華達州等地，或直接進行電匯。五名被告會提供虛假姓名與地址，並在CVS藥房等地用假身分證取走裝有現金的包裹。
根據起訴書，被告專挑老年人下手。在拿到受害者的錢財後，被告會通過加密貨幣交易的方式，將贓款轉移給位於印度的同夥。
在起訴書中，檢方引用了王鑫在2023年8月的一條短訊內容：「我需要做的，就是用假身分證從CVS取走包裹，包裹裡裝著現金，然後將錢『漂白』後交給位於印度的詐騙集團。我老闆每週都能騙到一百多萬美元。」
兩千餘名老年人被騙
FBI披露，居住在美國的被告與印度同謀者之間有著密切聯繫，僅在2021至2023年間，特工就確認約有兩千名受害者上當受騙，損失總額超過2,700萬美元。起訴書指出，這場大型跨國詐騙一直持續至2024年6月。
美國檢察官塔拉‧麥格拉思（Tara McGrath）表示，「每天都有騙子誘騙毫無戒心的老年人，騙取他們辛苦賺來的積蓄。」「我們敦促所有人謹慎行事，在向那些僅通過電話、短信或網絡上認識的陌生人匯款前，先諮詢親朋好友的意見。」
此次打擊跨國詐騙的行動由FBI、近10個不同地區的警察局以及司法小組共同完成。FBI表示將繼續與執法機構合作，阻止並擊垮一切有組織的欺詐團伙。◇
