【2025年08月09日訊】（記者馬尚恩洛杉磯報導）EB-5投資移民是中國富裕家庭移民美國的一條主要渠道。因每年的投資移民名額有限，申請者需排期十年以上，這給他們的移民計劃增添了很多變數，也使一些不法之徒找到了鑽空子的機會。有美國律師事務所瞭解到，眾多投資移民者先前投入的資金落入詐騙者的口袋，而他們還在國內苦苦等待排期。
法律博士鄭存柱先生任職於洛杉磯的環球律師事務所，本週二（5日），他向記者介紹了投資移民項目中大量存在的欺詐案例。
投資酒店地址不存在
鄭存柱說，他任職的律所近來陸續接觸到一些來自中國大陸的投資移民申請人，他們中有的人等了好多年，綠卡遲遲下不來，後來有機會來到美國，或通過朋友查看，發現他們投資的企業已經不存在了。
一些早期辦理投資移民的人運氣好一些，他們可能已經拿到臨時綠卡，全家來到了美國，甚至已買了房子，孩子也開始在美國讀書；但是，他們投資的企業已經不存在，這給後期申請正式綠卡帶來變數。
還有部分申請者有機會來到美國，卻發現他們藉以辦理投資移民的項目，其開始的設計就帶有欺詐性。
「這類投資移民項目，僅我所瞭解到的，在加州就有好幾個。」鄭存柱說，「比如酒店改造，跑過去一看，項目根本不存在。所有東西都是虛構的，連地址都不存在，造成幾十個家庭血本無歸。」
發現受騙之後，這些投資者開始在美國請律師起訴，雖然在民事案件方面贏了官司，但資產很難追回。
「因為它當初的設計就是騙局，通過虛假合同，早就把資金轉移到建築商或其它方面，然後建築商又捲款潛逃，或者跟妻子離婚，把房產轉移到妻子或孩子名下。所以，很多投資者雖然打贏官司，但投資款大多追不回來。」他說。
這類案件在其它州，包括紐約州、佛州、芝加哥、拉斯維加斯、鳳凰城等地也陸續曝光。
工程爛尾
也有的投資移民項目因為運作失敗，造成工程爛尾，殃及數百個家庭。
鄭存柱舉例，鳳凰城有個叫「鳳凰商城」的投資移民項目。這個項目位於沙漠中，有幾處樓房剛起步，停車場很大，然而工地現已荒廢。他說：「這些項目當初設計不很科學，或者商業計劃考慮不周，雖然啟動了，但很快就爛尾了。」
失敗的投資移民項目在洛杉磯也有。洛杉磯市中心著名的爛尾項目「泛海廣場」使用了數百位EB-5投資人上億美元資金。因項目一直無法完工，美國移民局也拒絕向這些移民申請者簽發綠卡。
誰為失敗的項目負責
鄭存柱認為，那些負責在中國做投資移民項目推廣的中介，一般是在業內名列前茅、看起來很有聲譽的大型移民公司，但其推介的項目仍然會出問題。這些項目有些也基本得到了美國政府的認可、獲得移民局批准，甚至有投資者已申請到臨時綠卡。
「但是，投資者有沒有對這個項目能否成功發展進行調查？還是過度依賴一些中國中介公司的所謂推介？」據鄭存柱瞭解，一些中介公司包括其合作的律師，在推介過程中就涉嫌欺詐客戶，「他們相當於同夥」。
另外，即使像泛海廣場這類投資高達20億美元左右的大項目，也可能爛尾，說明投資移民項目本身就具有一定風險。
鄭存柱認為，區域中心（Regional Center）當然負有一定責任。早期區域中心承擔的風險很小，而新政策要求區域中心也承擔一部分責任，每年還要繳管理費，相當於保證金；但因金額比例很小，很難起到懲罰作用。
他建議EB-5申請人對自己投資的項目親自調查，或委託專業律師調查，不能過度依賴中介公司。如發現項目涉及欺詐，可向美國證監會（SEC）或聯邦調查局（FBI）舉報。◇
